Экономика

ЦБ фактически подтвердил намерение ввести контролько за денежными переводами между гражданами

ЦБ фактически подтвердил намерение ввести контроль за денежными переводами между гражданами. Регулятор сообщил, что проводит с банками консультации, которые касаются противодействия нелегальным платежам в сфере онлайн-казино и финансовых пирамид. Об этом сообщает РБК. Данные, которые ЦБ собирается запрашивать у банков, регулятор назвал обезличенными. Запрашивать их будут «при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций» — «при огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей». Ранее РБК сообщил, что ЦБ разослал банкам форму отчетности о денежных переводах. По данным издания, регулятор намерен запрашивать информацию обо всех т.н. p2p-транзакциях, то есть от физлица физлицу. В частности, Банк России хочет получать данные о денежных переводах граждан с карты на карту, со счета на счет, с использованием электронных кошельков, Системы быстрых платежей и систем денежных переводов.

https://www.silver.ru/news/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Статьи по теме

Close